Finanzkriminalität ist in den letzten Jahren gestiegen, vor allem seit dem Boom der Kryptowährungen. Hongkong ist so verwundbar wie jeder andere Standort, und deshalb arbeiten öffentliche Institutionen zusammen, um die illegalen Finanztätigkeiten zu bekämpfen.

Die Securities and Futures Commission (SFC) des Landes und die Independent Commission Against Corruption (ICAC) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) zu Papier gebracht.

Die am Montag unterzeichnete Vereinbarung hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in der asiatischen Nation zu vertreten, und zwar in einer Zeit, in der die digitale Plattform ungestraft genutzt wurde.

Details der Bitcoin Profit Vereinbarung

Die Allianz zwischen der SFC und dem ICAC wird mehrere Aspekte umfassen, wie z.B. gemeinsame Bitcoin Profit Ermittlungen, daten- und informationsbezogene Zusammenarbeit, Fallvermittlung und sogar Bitcoin Profit Kapazitätsaufbau.

Die Absichtserklärung besagt, dass die beiden Bitcoin Profit Unternehmen daran arbeiten werden, die Effizienz ihrer Operationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verbessern, eine Situation, die die Integrität der Wertpapier- und Terminmärkte in dem einflussreichen asiatischen Land gefährden kann.

Zu den Unterzeichnern der Vereinbarung Anfang der Woche gehörten Thomas Atkinson, derzeit Executive Director of Enforcement bei der SFC, und Ricky Yau Shu-Chun, der als stellvertretender Kommissar und Operationsleiter des ICAC auftrat.

Atkinson erklärte, dass die Vereinbarung in Form eines MoU die SFC ihre regulären gesetzlichen Aufgaben erfüllen lassen würde, aber mit viel mehr Effizienz und mit der opportunistischen Hilfe eines Partners, der Erfahrung im Kampf gegen Korruption und Finanzkriminalität hat. Er erwähnte auch, wie wichtig es ist, die Integrität der Hongkonger Wertpapier- und Terminmärkte intakt zu halten.

Ein dreitägiger Workshop

Nachdem die beiden Parteien die Vereinbarung unterzeichnet haben, wird der erste Punkt auf der Tagesordnung die Einleitung eines dreitägigen Workshops zum Thema Ermittlungshandel sein, bei dem Ermittler beider Institutionen ihre Einsichten und ihr Fachwissen in ihrer jeweiligen Laufbahn gegen Finanzkriminalität austauschen können.

Laut Yau wird die Zusammenarbeit den Rahmen für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien in mehreren Aspekten bilden.

Er sagte, dass die Absichtserklärung eine gemeinsame Entschlossenheit zeigt, kriminelle Aktivitäten auf diesem Gebiet in Hongkong auf ein Minimum zu beschränken und ein faires Umfeld für die an dem Unternehmen beteiligten Personen zu schaffen.

Die SFC hat in den letzten Jahren den Wertpapier- und Futuresmarkt des Landes beobachtet. Insbesondere hat das Unternehmen eine in Hongkong ansässige Brokerage-Plattform namens Sincere Securities Limited (SSL) wegen wiederholter Verstöße gegen die Vorschriften in den letzten zehn Jahren mit einer Geldstrafe von 5 Millionen HK$ (das entspricht 640.000 $) belegt.